公告日期：2018-04-26

证券代码：837161 证券简称：汉邦股份 主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月16日09时00分

结束时间：2018年5月16日10时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉

邦科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

（二）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

（三）《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

（四）《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

（五）《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》

（六）《关于<2017年度利润分配预案>的议案》

（七）《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡；4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡；5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2018年5月16日8时00分至9时00分。

(三)登记地点:

杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份

有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：白永福

地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号西城博司6幢9层

邮编：310030

联系电话：0571-85880662

传真：0571-85126893

(二)会议费用：参会人员自行承担差旅费用。

(三)临时提案

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》《浙江汉邦科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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