
公告日期:2018-04-26
公告编号:2018-006
证券代码:837161 证券简称:汉邦股份 主办券商:中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江汉邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2018年4月26日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于4月16日以电话、邮件相结合的形式通知各位董事。会议由董事长王桂荣女士主持,应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人,公司监事、高级管理人员列席会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江汉邦科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
二、会议表决情况
本次董事会以现场投票的方式审议了以下议案:
(一)审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》;
议案内容:《2017年度总经理工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;
公告编号:2018-006
议案内容:《2017年度董事会工作报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2017年度财务决算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2018年度财务预算报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:《2017年年度报告及年度报告摘要》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,不进行2017年度利润分配,也不实施公积金转增股本方 公告编号:2018-006
案。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》,并提请股东大会审议。
议案内容:根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请具有证券从业资格的中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司2018年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
表决结果:同意5票,反对0 票,弃权0 票。
(八)审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。
议案内容:公司拟于2018年5月16日召开2017年年度股东大会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》浙江汉邦科技股份有限公司
董事会
2018年4月26日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。