公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-028
证券代码：837161 证券简称：汉邦股份 主办券商：中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司

关于修改《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

浙江汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司<公司章程>的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条公司下列对外担保行为，须第三十九条公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。

（七）根据法律、行政法规、部门规章的 （七）根据法律、行政法规、部门规规定应由股东大会审批的其他对外担保。章的规定应由股东大会审批的其他对外

公告编号：2018-028
担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其
关联方提供担保的议案时，该股东或受该
实际控制人支配的股东不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其他股东
所持表决权的半数以上通过。

第四十一条公司发生的关联交易达到下 第四十一条公司发生的关联交易达到下
列标准之一的，由股东大会审议： 列标准之一的，由股东大会审议：

年度日常性关联交易的预计情况以 年度日常性关联交易的预计情况以
及在实际执行中预计关联交易金额超过 及在实际执行中预计关联交易金额超过年度日常性关联交易预计总金额在500万 年度日常性关联交易预计总金额在500万元人民币以上的年度日常性关联交易；除元人民币以上的年度日常性关联交易；关日常性关联交易之外的其他关联交易。 联交易金额在500万元人民币以上的除日日常性关联交易指挂牌公司和关联方之常性关联交易之外的其他关联交易。
间发生的购买原材料、燃料、动力，销售日常性关联交易指挂牌公司和关联方之产品、商品，提供或者接受劳务，委托或间发生的购买原材料、燃料、动力，销售者受托销售，投资（含共同投资、委托理产品、商品，提供或者接受劳务，委托或财、委托贷款）、财务资助（挂牌公司接者受托销售，投资（含共同投资、委托理受的）、接受担保、租入或租出资产等的财、委托贷款）、财务资助（挂牌公司接交易行为。除了日常性关联交易之外的为受的）、接受担保、租入或租出资产等的
偶发性关联交易。 交易行为。除了日常性关联交易之外的为
偶发性关联交易。

第一百一十一条公司发生的交易（受赠第一百一十一条公司发生的交易（受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务、公现金资产、单纯减免公司义务的债务、公司投资除外）达到下列标准之一的，董事司投资除外）达到下列标准之一的，董事
会的批准权限如下： 会的批准权限如下：

（七）公司与关联自然人发生超过年 （七）公司与关联方发生超过年度日
度日常性关联交易预计总金额200万元人 常性关联交易预计总金额200万元人民币民币以上但低于500万元人民币的年度日 以上但低于500万元人民币的年度日常性

公……
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