公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-037
证券代码：837161 证券简称：汉邦股份 主办券商：中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月17日审议并通过：

选举王桂荣为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命王玉标为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命王紫薇为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

任命王紫薇为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开0日前以口头和邮件相结合的方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由王桂荣主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月17日审议并通过：

选举金兵良为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议通

公告编号：2018-037
过之日起生效。

本次会议召开0日前以口头和邮件相结合的方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由金兵良主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王桂荣持有公司股份1,950,000股，占公司股本的9.75%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王玉标持有公司股份5,902,121股，占公司股本的29.51%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书王紫薇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王紫薇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席金兵良持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王紫薇，女，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年11月本科毕业；2011年11月至2012年3月，自由职业；2012年3月至2012年9月，任文汇报汽车频道记者、高级编辑；2012年10月至2014年9月，任东方财富股份有限公司信托频道记者、高级编辑及汽车频道记者、高级编辑；2014年9月至2015年7月，自由职业；2015年7月至2016年10月，任新浪上海汽车频道记者、高级编辑；2015年11月至今，任浙江汉邦科技股份有限公司董事；2016年10月至2018年11月，任上海初鼎国际贸易公司财务总监。

王紫薇的通讯方式如下：

电话：0571-85880662；

传真：0571-85126893；

邮箱：2591985353@qq.com；

公告编号：2018-037
通讯地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号西城博司6幢9层

尚未取得全国股转系统董秘资格证书。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员选举和任命，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《浙江汉邦科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司
董事会
2018年12……
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