公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-014

证券代码：837161 证券简称：汉邦股份 主办券商：中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以以电话、邮件相结合的方式发出
5.会议主持人：董事长王桂荣
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于补充确认实际控制人为公司融资提供担保的议案》
1.议案内容：

2019年5月29日，因公司业务发展需要，接受关联方实际控制人王玉标、

公告编号：2019-014

王桂荣为公司向湖州银行股份有限公司城南支行融资500万元提供担保。
2.回避表决情况

董事王紫薇系王玉标和王桂荣之女，关联董事王玉标、王桂荣、王紫薇均需回避表决，有表决权的董事低于法定人数，无法作出有效决议，该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于补充确认控股股东为公司融资提供担保的议案》
1.议案内容：

2019年6月12日，因公司业务发展需要，接受关联方控股股东浙江汉邦控股集团有限公司为公司向湖州吴兴农村商业银行股份有限公司东林支行融资500万元提供担保。
2.回避表决情况

公司控股股东浙江汉邦控股集团有限公司系董事王玉标、王桂荣共同控制的公司，且董事王紫薇系王玉标和王桂荣之女，关联董事王玉标、王桂荣、王紫薇均需回避表决，有表决权的董事低于法定人数，无法作出有效决议，该议案直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向非关联方无锡市宏建液压气动元件厂提供借款的议案》
1.议案内容：

公司拟与非关联方无锡市宏建液压气动元件厂签订借款协议，向无锡市宏建液压气动元件厂提供借款500万元人民币用于对方资金周转经营使用，借款年化利率8%，借款期限1年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-014

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向非关联方浙江汉盛电气有限公司提供借款的议案》1.议案内容：

公司拟与非关联方浙江汉盛电气有限公司签订借款协议，向浙江汉盛电气有限公司提供借款500万元人民币用于对方资金周转经营使用，借款年化利率8%，借款期限1年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司
公告编号：2019-014

董事会
2019年6月12日

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