公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-020

证券代码：837161 证券简称：汉邦股份 主办券商：中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以电话、邮件相结合的方式发出
5.会议主持人：董事长王桂荣
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于实际控制人为公司向银行申请授信提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向湖州

公告编号：2019-020

银行股份有限公司城南支行申请授信500万元提供担保，担保物为王玉标名下房产，担保期限一年。
2.回避表决情况

上述关联交易的关联方为公司董事王玉标、董事王桂荣夫妇为公司的实际控制人，且董事王紫薇系王玉标和王桂荣之女，3名关联董事均需回避表决，有表决权的董事低于法定人数，无法作出有效决议，该议案直接提交股东大会审议3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年7月11日召开2019年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司
董事会
2019年6月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。