公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-028

证券代码：837169 证券简称：力生美 主办券商：中天国富证券
深圳市力生美半导体股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗小荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 89%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王福龙先生为公司监事》议案
1.议案内容：
公司监事董坚因个人原因辞去公司监事职务，根据公司的实际情况，选举王福龙

公告编号：2019-028

为公司监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王 福 监事 任职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过

龙 月 11 日 时股东大会

董坚 监事 离职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过

月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市力生美半导体股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
深圳市力生美半导体股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日

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