公告日期：2019-05-21

证券代码：837169 证券简称：力生美 主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗小荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数19,000,000股，占公司有表决权股份总数的89.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>

的议案》

1.议案内容：

详见《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，上述文件已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布，公告编号分别为2019-005、2019-006。2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

详见《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

详见《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，上述文件已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布。

2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司净利润为1,329.48万元，母子公司共计提取法定盈余公积金77.38万元，本年未分配利润696.42万元,加上年初未分配利润799.66万元，本年度实际可供股东分配的利润为1,496.08万元。

2018年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数19,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.……
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