公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-046

证券代码：837169 证券简称：力生美 主办券商：中天国富证券
深圳市力生美半导体股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗小荣
6.会议列席人员：公司总经理周勇及监事林新春、王福龙、史盈盈列席了会议7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行申请借款暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款人民币1000万元（本次借款的实际借款金额及借款期限

公告编号：2020-046

最终以招商银行股份有限公司深圳分行实际审批的为准）。

公司关联方罗小荣及其配偶李政英为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

上述关联方担保系偶发性关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事罗小荣回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

经董事会讨论研究，提议于 2020 年 11 月 25 日上午 9:00 在公司会议室召开
深圳市力生美半导体股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：《关于公司向招商银行申请借款暨关联担保的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市力生美半导体股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

深圳市力生美半导体股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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