公告日期：2019-04-25

证券代码：837169 证券简称：力生美 主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日书面通知5.会议主持人：董事长罗小荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>

的议案》

1.议案内容：

2018年年度报告及2018年年度报告摘要。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具，报告编号：CAC证专字[2019]0216号，出具日期：2019年4月23日。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

2018年度利润分配预案：公司2018年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并于2019年4月23日出具了标准无保留意见的《审计报告》（CAC证审字[2019]0250号）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不属于联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2019年拟向银行申请融资额度不超过人民币1,200万元的综合授信额度，实际授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层具体实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃……
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