公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-023

证券代码：837169 证券简称：力生美 主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长罗小荣

5.会议主持人：董事长罗小荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数19,000,000股，占公司有表决权股份总数的89.00%。

公告编号：2018-023

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行申请借款暨关联担保的议案》1.议案内容：

本公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款人民币300万元（本次借款的实际借款金额及借款期限最终以兴业银行股份有限公司深圳分行实际审批的为准）以满足公司经营发展的资金需要。

本公司关联方罗小荣及其配偶李政英为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

上述关联方担保系偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数8,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东罗小荣回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司向招商银行申请授信额度暨关

联担保的议案》

1.议案内容：

2018年5月18日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署

公告编号：2018-023

了《授信协议》，授信额度为人民币600万元，授信期间为12个月，即从2018年5月15日起到2019年5月14日止。

公司关联方罗小荣及其配偶李政英为本公司该笔银行授信提供连带责任担保，保证期限为《授信协议》项下每笔贷款或其他融资等的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

上述关联方担保系偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数8,075,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东罗小荣回避表决。

三、 备查文件目录

（一）深圳市力生美半导体股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议。

公告编号：2018-023

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

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