公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-004

证券代码：837173 证券简称：华瑞达 主办券商：财通证券
华瑞达包装材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837173 华瑞达 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的京中银（杭州）律师事务律师事务所何平律师。
（七）会议地点

浙江瑞安市经济开发区城南大道 359 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2020年度董事会工作情况，并对公司2021年度董事会工作做规划。（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2020 年度财务决算
报告。
（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润。

公告编号：2021-004

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作

计划，编制了 2021 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要》

关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要。
（七）审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构》

关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（2021-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
（九）审议《关于补充审议偶发性关联交易》

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《补充确认偶发性关联交易公告》（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资……
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