公告日期：2025-03-28

关于湖北宏裕新型包材股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称“公司”或“宏裕包材”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和相关规范性文件的要求，对公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
等议案，并于 2023 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
湖北宏裕新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1586 号）。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司公开发行 20,333,334 股，发行价格 8.00 元/股，募集资金总额
162,666,672.00 元，扣除中信证券股份有限公司的承销保荐费用 11,660,000.00 元，
实际到账的募集资金为 151,006,672.00 元，认购资金于 2024 年 8 月 4 日全部缴
齐，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2023〕第 2-00020 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目 金额

1.募集资金总额 162,666,672.00

减：承销、保荐费 11,660,000.00

加：银行利息 2,573,354.96

募集资金可使用总额 153,580,026.96

2.募集资金已使用总额 67,048,163.26

其中：补充流动资金 8,286,615.22

年产 3 万吨健康产品包装材料智能 58,761,548.04
工厂二期项目

3.募集资金余额 86,531,863.70

其中：募集资金专户余额 17,531,863.70

银行理财产品余额 69,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行并上市
募集资金按照募集资金用途，累计已使用 67,048,163.26 元，银行理财产品余额69,000,000.00 元，募集资金专户余额为 17,531,863.70 元（含利息收入），共计募集资金余额为 86,531,863.70 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求制定《湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理，对募集资金的存放、使……
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