公告日期：2025-03-28

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-29
湖北宏裕新型包材股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长、总经理朱少华

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2024 年工作进行总结，并提出 2025 年工作目标任务及措
施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及摘要具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-008、2025-009 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年经营成果、财务状况及 2025 年度财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容请详见公司 2025 年
3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-014 号公告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议《公司 2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案》

1.议案内容：

（1）独立董事薪酬考核方案

独立董事 2025 年度津贴为 6 万元（税前）。独立董事出席公司董事会、股东
大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。

（2）非独立董事及高管人员薪酬考核方案

非独立董事及高管人员 2025 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长 2025 年基本薪酬为 51 万元（税前）。

非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方
面作出突出贡献或取得重大成果的，可另行奖励，该奖励不受浮动区间上限限制。
2.回避表决情况

因涉及董事本人薪酬，公司内部董事朱少华、邹华蓉、刘家明，独立董事闻碧静、万晓霞、龚小凤均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经……
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