公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-001

证券代码：837175 证券简称：轩创国际 主办券商：江海证券

北京轩创国际文化股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李时良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 7,070,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2019 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》、《公

司章程》等有关规定，经公司股东推荐，提名李时良、吴宣华、周益三、王锡龙、

公告编号：2020-001

陈明忠为公司第三届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，本次选举为换届选举，李时良、吴宣华、周益三为连选连任，王锡龙、陈明忠（简历附后）为新任当选。

2.议案表决结果：

同意股数 7,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举公司股东代表监事并组成第三届监事会》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2019 年 12 月 18 日届满，根据《公司法》、《公

司章程》等有关规定，经公司股东推荐，提名邢志朋、杨涛为北京轩创国际文化股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止，本次选举为换届选举，邢志朋、杨涛为连选连任。2.议案表决结果：

同意股数 7,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李时良 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

吴宣华 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

周益三 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

王锡龙 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

公告编号：2020-001

陈……
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