公告日期：2020-01-09

公告编号：2019-017

证券代码：837175 证券简称：轩创国际 主办券商：江海证券
北京轩创国际文化股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2019
年 12 月 23 日审议并通过：

提名李时良先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,970,000 股，占公司股本的 42.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴宣华女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 14.14%，不是失信联合惩戒对象。

提名周益三先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 3.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名王锡龙先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈明忠先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长李时良先生主持。

公告编号：2019-017

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）首次任命董监高人员履历

王锡龙简历

王锡龙，男，1965 年 6 月生，浙江大学研究生学历，中国国籍，无境

外永久居留权，身份证号 11010519650620583X，其主要经历：1986-2009

年，总装备部工程设计研究院处级干部、高级工程师；2010-2017 年，北京

市重大项目建设指挥部办公室建设协调处调研员；2017 年至今，北京兴业

辉龙商业管理有限公司董事长。

陈明忠简历

陈明忠，男，1982 年 4 月生，四川大学本科学历，中国国籍，无境外

永久居留权，身份证号 510125198204153818，其主要经历：2004-2007 年，

深圳市海正企业策划有限公司市场总监；2007-2011 年，深圳诺力礼品有限

公司创始人、总经理；2011 至今深圳诺雷实业发展有限公司创始人、总经

理。
监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2019
年 12 月 23 日审议并通过：

提名邢志朋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 8 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 5.66%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席邢志朋先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2019-017

职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工……
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