公告日期：2020-05-25

北京轩创国际文化股份有限公司

章 程

目 录

第一章.总则 ...... 2
第二章.经营范围 ...... 3
第三章.股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章.股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章.董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章.总经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章.监事会 ...... 30

第一节 监事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31
第八章.财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 34
第九章.投资者关系管理 ...... 35
第十章.通知和公告 ...... 36
第十一章.合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十二章.修改章程 ...... 40
第十三章.附则 ...... 40

北京轩创国际文化股份有限公司章程

第一章.总则

第一条 为维护北京轩创国际文化股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上 市公众公司监管指引第 3 号一章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限 责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定 成立
的股份有限公司。公司以发起设立方式由轩创国际文化发展（北京）有限公 司整体变更设立，经北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文名称：北京轩创国际文化股份有限公司

英文名称：Beijing Ank International Culture Co.,Ltd.

公司住所：北京市石景山区实兴大街 30号院 3号楼 2 层 B-0003 房间

第四条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、 董
事会秘书。

第二章.经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：“组织文化艺术交流活动（不 含
演出）；企业形象策划；经济贸易咨询；技术推广服务；会议展览展示服 务；代理发布广告；营销策划；企业管理咨询；劳务派遣；销售电子产品、 文化产品；教育咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；图书、电子 出版物、音像制品零售；广播电视节目制作

公司经营范围具体以工商登记部门核准的范围为准。

第三章.股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相……
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