公告日期：2024-12-02

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三条 公司下设董事会办公室 第二条 公司设董事会，董事会成员为 5
人。

第六条 根据《公司章程》规定，董事 第六条 根据《公司章程》规定，董事
会对股东负责，行使下列职权： 会对股东负责，行使下列职权：

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案 本、发行债券或其他证券及上市方案，
根据股东会授权，对发行公司债券作出
决议

第九条 董事会召开定期会议，董事会 第二十一条 董事会召开定期会议，董
办公室应当提前 10 日（不含会议当日） 事会办公室应当提前 10 日（不含会议
将盖有董事会办公室印章的书面会议 当日）发出会议通知，有关会议材料原通知，书面送达全体董事、监事、高级 则上应在会议召开前五个工作日送达管理人员等应出席人员和其他列席人 与会人员。董事会召开临时会议应按上
员。董事会召开临时会议应按上述规定 述规定提前3日通知并送达有关会议材
提前 5 日书面通知。 料。

第三十八条 每项提案经过充分讨论 第三十八条 每项提案经过充分讨论
后，主持人应当适时提请与会董事进行 后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。董事的表决意向分为同意、反对 表决。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选 和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以 择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人可以要求有关董 上意向的，会议主持人可以要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权； 事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为 中途离开会场不回而未做选择的，视为
弃权。 弃权。表示反对或弃权的董事，须说明
具体理由并记载于会议记录。

董事会临时会议在保障董事充分表达
意见的前提下，董事会可以不召集现场
会议而以书面表决方式通过书面决议，
但要符合本章程规定的预先通知时间
且决议需经全体董事传阅。经取得本章
程规定的通过决议所需人数的董事的
签署后，该决议于最后签字董事签署之
日起生效。书面决议可以以传真方式或
其他方式进行。

第四十七条 列席人员可以对会议讨 第四十七条 董事会可以根据需要邀
论事项充分发表意见，供董事会决策参 请公司高级管理人员、 业务部室负责
考，但列席人员没有表决权。 人、中介机构专家等有关人员列席，列
席人员可以对会议讨论事项充分发表
意见，供董事会决策参考，但列席人员
没有表决权。

（二……
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