公告日期：2025-01-20

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2. 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈国栋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于审议总经理（法定代表人）
李志先生辞职的议案》
1.议案内容：

本公司董事会收到总经理（法定代表人）李志先生递交的辞职报告，李志先生因工作调整辞去总经理（法定代表人）职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于聘任刘星昱先生为公司总
经理（法定代表人）的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广州市大新文化创意发展有限公司提名，聘任刘星昱先生为广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“人印股份”）总经理（法定代表人），依照公司章程及相关规章制度行使职权。经审查，刘星昱先生符合相关法律、行政法规及《公司章程》规定的总经理（法定代表人）的任职资格和条件，且不存在法律、行政法规及《公司章程》所列明的禁止担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于审议董事会秘书梁信先生
辞职的议案》
1.议案内容：

本公司董事会收到董事会秘书梁信递交的辞职报告，梁信先生因工作原因辞去董事会秘书职务。辞职后依然担任其他职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于聘任刘锋先生为董事会秘
书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任刘锋先生为广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“人印股份”）董事会秘书，依照公司章程及相关规章制度行使职权。经审查，刘锋先生符合相关法律、行政法规及《公司章程》规定的董事会秘书的任职资格和条件，且不存在法律、行政法规及《公司章程》所列明的禁止担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向广印文化提供借款的议
案》
1.议案内容：

我司于近期收到全资子公司广州广印文化科技有限公司（以下简称“广印文化”）《广印文化关于请求借款周转的请示》，广印文化拟向人印股份借款 1000 万元（大写：壹仟万元整），用于广印文化与中石油广东省公司相关合作项目。由于广印文化自有资金不足，为推动子公司业务发展，人印股份拟向广印文化提供1000 万元借款用于其项目开展，借款额度期限约为 12 个月，所有借款到 2025年 12 月 31 日前还清，资金占用费率参照资金调剂始时中国人民银行同期贷款基准利率 3.1%执行。

本次借款不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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