公告日期：2025-04-17

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届监事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：欧阳兰花
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广 州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告》
1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公
司编制了 2024 年度报告。具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企
业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有 限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-012）、《广州市人民印刷厂股份有限 公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度监事会报告》
1.议案内容：

2024 年，公司监事会履行监事职责开展工作，并根据工作完成情况编制了
公司《2024 年监事会工作报告》，对过去一年里的日常工作情况进行了回顾， 并对 2025 年的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年财务决算及 2025 财务
预算报告》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，编制了《广州市人民印刷厂股份
有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》，对公司 2024 年度财务状
况、经营业绩及现金流量等情况进行报告，根据公司的发展规划、业务开展情 况制定了 2025 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年审计工作中，
遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持审计准则，公允地发表了独立 审计意见，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果， 公司拟继续聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2024 年度权益分派预案
的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及 《公司章程》中的相关规定，从公司实际出发，基于长期发展需要，2024 年度 拟不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向银行申请 2025 度综合
授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营计划、业务发展需要和生产资金需求，公司
拟在 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 7000 万元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。