公告日期：2025-04-17

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会期 0.5 天
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 9:00 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837177 人印股份 2025 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东天胜律师事务所莫井柳、苏晓军
（七）会议地点

广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-011）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-012）由公司董事会秘书刘锋汇报 2024 年度报告及摘要情况。（二）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，并根据
工作开展及完成情况编制了公司《2024 年董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年董事会的工作做出规划。由公司董事会秘书刘锋汇报 2024 年度董事会工作情况。

（三）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度监事会报告》

2024 年，公司监事会履行监事职责开展工作，并根据工作完成情况编制了
公司《2024 年监事会工作报告》，对过去一年里的日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年的工作做出规划。由公司监事会会长欧阳兰花汇报 2024 年度监事会工作情况。
（四）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》

公司根据实际经营情况编制了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年工
作总结及 2025 年工作计划》，对 2024 年公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2025 年度工作做出规划。由公司总经理刘星昱汇报公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划。
（五）审议《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，编制了《广州市人民印刷厂股份有
限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》，对公司 2024 年度财务状况、
经营业绩及现金流量等情况进行报告，根据公司的发展规划、业务开展情况制定
了 2025 年财务预算。由公司财务负责人黄嘉丽汇报公司 2024 年财务决算及 2025
年财务预算。
（六）审议《关于续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

鉴于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年审计工作中，遵
循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持审计准则，公允地发表了独立审计意见，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。