公告日期：2025-04-17

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈国栋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广 州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郑茹月因工作原因缺席，委托董事刘锋代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报 告》（公告编号：2025-012）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告 摘要》（公告编号：2025-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年董事会报告》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，并根据
工作开展及完成情况编制了公司《2024 年董事会工作报告》，对过去一年里公 司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年董事会的工作 做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年工作总结及 2025 年工
作计划》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年
工作总结及 2025 年工作计划》，对 2024 年公司的经营管理、业务开展情况等
进行了回顾，并对 2025 年度工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财
务预算报告》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，编制了《广州市人民印刷厂股份
有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》，对公司 2024 年度财务状
况、经营业绩及现金流量等情况进行报告，根据公司的发展规划、业务开展情 况制定了 2025 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年审计工作中，
遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持审计准则，公允地发表了独立 审计意见，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果， 公司拟继续聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会……
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