公告日期：2025-05-09

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建
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广州市人民印刷厂股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 陈国栋
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司
的要求，公司编制了 2024 年度报告。具体内容详见公司 2025 年 4 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告》 （公告编号：2025-012）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度报告摘要》 （公告编号：2025-013）。

2.表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度董事会工作报
告》

1.议案内容：2024 年，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工
作，并根据工作开展及完成情况编制了公司《2024 年董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年董事会的工作做出规划。

2.表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年度监事会工作报
告》

1.议案内容：2024 年，公司监事会履行监事职责开展工作，并根据工作完成
情况编制了公司《2024 年监事会工作报告》，对过去一年里的日常工作情况进行了回顾，并对 2025 年的工作做出规划。

2.表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2024 年工作总结及 2025
年工作计划》

1.议案内容：公司根据实际经营情况编制了《广州市人民印刷厂股份有限公
司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》，对 2024 年公司的经营管理、业务开展
情况等进行了回顾，并对 2025 年度工作做出规划。

2.表决结果：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会……
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