公告日期：2025-06-18

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

拟修订《股东会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

第六条 股东大会是公司的权力机构, 第六条 股东会是公司的权力机构,依
依法行使下列职权: 法行使下列职权:

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）审核批准事项：

划； 1、选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的 事、监事，决定有关董事、监事的报酬董事、监事，决定有关董事、监事的报 事项；

酬事项； 2、审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； 3、审议批准监事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； 4、审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算方 决算方案；

案、决算方案； 5、审议批准公司的利润分配方案和弥
（六）审议批准公司的利润分配方案和 补亏损方案；

弥补亏损方案； 6、对公司增加或者减少注册资本作出
（七）对公司增加或者减少注册资本作 决议；

出决议； 7、对发行公司债券作出决议，股东会
（八）对发行公司债券作出决议； 可以授权董事会对发行公司债券作出（九）对公司合并、分立、解散、清算 决议；

或者变更公司形式作出决议； 8、对公司合并、分立、解散、清算或
（十）修改《公司章程》； 者变更公司形式作出决议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 9、修改公司章程；

所作出决议； 10、对公司聘用、解聘会计师事务所作
（十二）审议批准《公司章程》的对外 出决议；

担保事项； 11、审议批准《公司章程》的对外担保
（十三）审议批准公司拟与关联方发生 事项；
的交易金额在 1500 万元以上，且占公 12、审议批准公司拟与关联方发生的交司最近一期经审计净资产值的 5%（含本 易金额在 3000 万元以上，且占公司最数）以上的关联交易，或公司与关联方 近一期经审计净资产值的 5%（含本数）就同一标的或者公司与同一关联方在 以上的关联交易，或公司与关联方就同连续 12 个月内达成的关联交易累计金 一标的或者公司与同一关联方在连续额占公司最近一期经审计净资产值的 12 个月内达成的关联交易累计金额占5%（含本数）以上的关联交易；审议批 公司最近一期经审计净资产值的 5%（含准公司与公司董事、监事或者高级管理 本数）以上的关联交易；审议批准公司
人员及其配偶发生的关联交易； 与公司董事、监事或者高级管理人员及
（十四）审议批准变更募集资金用途事 其配偶发生的关联交易；

项； 13、审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； 14、审议股权激励计划；

（十六）对公司董事会设立战略、审计、 15、对公司董事会设立战略、审计、薪薪酬与考核专门委员会和其他专门委 酬与考核专门委员会和其他专门委员
员会作出决议； 会作出决议；

（十七）公司单次购买、出售重大资产 16、公司单次购买、出售重大资产金额
金额超过公司最近一期经审计总资产 超过公司最近一期经审计总资产 5%的；
5%的；连续 12 个月内累计计算收购、 连续 12 个月内累计计算收购、出售超
出售超过公司最近一期经审计的总资 过公司最近一期经审计的总资产 30%
产 30%的； 的；

(十八)审议批准《公司章程》规定的对 17、审议……
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