公告日期：2025-06-18

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

拟修订《董事会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

第四条 董事会行使下列职权： 第六条 根据《公司章程》规定，董事
（六）制订公司增加或者减少注册资 会对股东负责，行使下列职权：
本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 （十七）审议批准除《公司章程》第四 本、发行债券或其他证券及上市方案， 十五条规定的股东大会审批关联交易 根据股东会授权，对发行公司债券作 事项的权限之外，公司拟与关联自然 出决议;
人（公司董事、监事、高级管理人员及 （十八）审议批准单项设备资产账面
其配偶除外）发生的交易金额在 30 万 净值或评估值在人民币 30 万元以上
元（含本数）以上的关联交易（公司提 的，不涉及核销企业所有者权益的资 供担保、受赠现金资产除外）；公司与 产处置；

关联法人发生的交易金额在 100 万元 （十九）审议批准 100 万元以上 300
以上，且占公司最近一期经审计净资 万元以下的借款；审议讨论 300 万元产值的 0.5%（含本数）以上的关联交 以上的借款，再报股东会决定；

易； （二十）审议讨论人印股份本部及下
（十八）法律、行政法规、部门规章或 属企业单项预算人民币 300 万元以上
《公司章程》授予的其他职权。 或大于本企业最近一期合并报表净资
产 50%的固定资产投资，报股东会决
定。

第九条 董事会召开定期会议，董事会 第二十一条 董事会召开定期会议，办公室应当提前10日（不含会议当日） 董事会办公室应当提前 10 日（不含会将盖有董事会办公室印章的书面会议 议当日）发出会议通知，有关会议材料通知，书面送达全体董事、监事、高级 原则上应在会议召开前五个工作日送管理人员等应出席人员和其他列席人 达与会人员。董事会召开临时会议应员。董事会召开临时会议应按上述规 按上述规定提前 3 日通知并送达有关
定提前 5 日书面通知。 会议材料。

第三十八条 每项提案经过充分讨论 第三十八条 董事会决议表决方式
后，主持人应当适时提请与会董事进 为：记名投票表决。每名董事有 1 票行表决。董事的表决意向分为同意、反 表决权。
对和弃权。与会董事应当从上述意向 每项提案经过充分讨论后，主持人应中选择其一，未做选择或者同时选择 当适时提请与会董事进行表决。董事两个以上意向的，会议主持人可以要 的表决意向分为同意、反对和弃权。与求有关董事重新选择，拒不选择的，视 会董事应当从上述意向中选择其一，为弃权；中途离开会场不回而未做选 未做选择或者同时选择两个以上意向
择的，视为弃权。 的，会议主持人可以要求有关董事重
新选择，拒不选择的，视为弃权；中途
离开会场不回而未做选择的，视为弃

权。表示反对或 弃权的董事，须说明
具体理由并记载于会议记录。

董事会临时会议在保障董事充分表达
意见的前提下，董事会可以不召集现
场会议而以书面表决方式通过书面决
议，但要符合……
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