公告日期：2025-06-18

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建
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广州市人民印刷厂股份有限公司

拟修订《总经理办公会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《总经理办公会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

广州市人民印刷厂股份有限公司 广州市人民印刷厂股份有限公司

总经理工作细则 总经理办公会议事规则

第一条 为规范广州市人民印刷厂股 第一条 为规范广州市人民印刷厂股 份有限公司（以下简称“公司”）总经 份有限公司（以下简称“公司”）总经 理及其领导下的管理层的经营管理行 理及其领导下的管理层的经营管理行 为，明确职责分工，提高工作效率，确 为，明确职责分工，提高工作效率，确 保管理层有效执行股东会、董事会决 保管理层有效执行股东会、董事会、总 议，根据《中华人民共和国公司法》（以 经理办公会决议，根据《中华人民共和 下简称“《公司法》”）等有关法律法规 国公司法》（以下简称“《公司法》”）等 及《公司章程》的规定，制订本细则。 有关法律法规及《公司章程》的规定，
制订本细则。

第二条 公司设总经理 1 名。总经理主 第二条 公司设总经理 1 名。总经理主
持公司日常生产经营和管理工作，组 持公司日常生产经营和管理工作，组织实施股东大会、董事会决议，对董事 织实施股东大会、董事会、总经理办公
会负责。 会决议，对董事会负责。

第三条 本细则对公司总经理、副总经 第三条 本细则明确规定对公司总经理和其他高级管理人员的主要管理职 理、副总经理和其他高级管理人员的
能与事项做出规定。 主要管理职能与事项做出规定。

第四条 公司管理层应当遵守法律、行 第四条 公司管理层必须严格应当遵政法规和《公司章程》，对公司负有忠 守法律、行政法规及《公司章程》的相
实义务和勤勉义务。 关规定，切实履行对公司的负有忠实
在管理层自身利益与公司或股东利益 义务和勤勉义务。
发生冲突时，公司或股东利益优先。 在管理层自身利益与公司或股东利益
发生冲突时，必须始终与公司或股东
利益优先。

第五条 公司管理层执行公司职务时 第五条 公司管理层执行公司职务时，违反法律、行政法规、部门规章或《公 出现违反法律、行政法规、部门规章或司章程》的规定，给公司造成损失的， 《公司章程》的规定的行为，且因此给
应当承担赔偿责任。 公司造成损失的，该责任人应当根据
法律法规承担相应的赔偿责任。

第五章 总经理办公会议及工作程序 第四章 第十一条 公司实行总经理
第二十四条 公司实行总经理办公会 办公会议制度。会议由总经理主持，总议制度。会议由总经理主持，总经理因 经理因故不能主持时，由总经理委托故不能主持时，由总经理委托其他副 其他副总经理主持。会议讨论有关公总经理主持。会议讨论有关公司经营、 司经营、管理、发展的重大事项，以及管理、发展的重大事项，以及各部门、 各部门、各属下公司提交会议审议的各属下公司提交会议审议的事项。 事项。

总经理办公会议议题通常包括： 总经理办公会议议题包括：

（一）通报近期工作开展情况; (一)研究并组织实施董事会决定的公
（二）督办近期重点工作进展情况; 司年度经营计划、发展规划、资金投

（三）安排下阶段重点工作; 资、重大投资项目、财务预算、财务决
（四）跟进和安排生产、消防、交通安 算、利润分配、弥补亏损、国资收益收
全以及环境保护工作; 缴等方案，以及董事会决议需要落实
（五）讨论生产经营其他重要事项。 解决的有关问题；……
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