公告日期：2025-07-10

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司贯彻落实“三重一大”决

策制度实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 10 日，公司召开 2025 年第三届董事会第四次临时会议审议通
过了广州市人民印刷厂股份有限公司关于制定《广州市人民印刷厂股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》的议案。
二、 分章节列示制度的主要内容

广州市人民印刷厂股份有限公司贯彻落实

“三重一大”决策制度实施细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称人印股份或公司）重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额资金运作事项（以下简称“三重一大”事项）的决策行为，明确决策范围，完善决策程序，提高决策水平，防范决策风险，强化决策监督和责任追究，深入贯彻“两个一以贯之”，深化落实全面从严治党“两个责任”，持续将国有企业的政治优势转化为经营管理优势和核心竞争力，促进人印股份高质量发展，根据中共中央、省、市、广州轻工集团、上级单位关于“三重一大”决策制度的要求和《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等法律法规及规范性文件，结合人印股份实际，制定本实施细则。
第二条 本细则适用于人印股份。人印股份下属各级国有及国有控股企业、国有实际控制企业参照执行。

第二章 基本原则

第三条 坚持民主决策。坚持和健全民主集中制，实行集体领导与个人分工负责相结合，按照“先党内、后提交”的程序和“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充分发扬民主，广泛听取各方面意见，保障决策的民主性。第四条 坚持集体决策。人印股份党总支委会、股东会、董事会、经理层建立健全议事规则，严格依据各自的职责权限集体讨论“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。
第五条 坚持依法决策。决策遵循党内规章制度、国家法律法 规、人印股份章程等相关规定和有关政策要求，保证决策合法合规，确保权力正确行使。
第六条 坚持科学决策。进一步完善群众参与、专家咨询、风险评估等与集体决策相结合的机制，运用科学方法，加强决策的前期调研论证和综合评估，增强决策的科学性，防范决策风险。

第三章 决策内容

第七条 重大决策事项是指依照党内法规、国家法律法规、人印股份规章制度规定的应当由人印股份党总支委会、股东会、董事会、经理层、职工代表大会决定的事项。主要包括人印股份贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施，企业发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策，企业党的建设和安全稳定的重大决策，以及其他重大决策事项。
第八条 重要人事任免事项，是指人印股份党总支管理的领导干部以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括人印股份中层以上经营管理人员和下属企业领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定，向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，以及其他重要人事
任免事项。
第九条 重大项目安排事项，是指对人印股份资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购买服务，重大工程建设项目，以及其他重大项目安排事项。
第十条 大额度资金运作事项，是指超过由上级单位或者人印股份所规定的公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助，以及其他大额度资金运作事项。
第十一条 人印股份制定“三重一大”决策事项清单及程序， 作为本制度附件。“三重一大”决策事项清单及程序可根据实际修订，各部门及属下企业每年 12月初就决策事项清单及程序提修订建议，报送人印股份纪检部门汇总。经研究确需修订的，提交人印股份党总支会议、董事会会议审议同意后印发实施。

第四章 决策方式

第十二条 凡属“三重一大”事项，决策时应根据具体内容、 具体情况选择讨论决定……
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