公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-035

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会 2025 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：陈国栋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广 州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于审议采购 5+1 对开平张印
刷机的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-035

为满足公司药盒包装业务的核心生产需求，现计划以公开招标方式，采购
一台 5+1 规格的普通对开平张印刷机，投资成本控制在 1500 万元以内（不含
1500 万元）。该设备将作为药包卡盒生产线项目产能升级的重要举措，主要用 于彩色卡盒包装印刷领域，能够满足公司当前药盒产品订单中大多数需采用 5+1 工艺标准进行药包印刷的各项要求。有效解决生产效率、交付周期和品质 稳定性等关键问题，并为市场拓展提供关键产能支撑。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于审议广州广印文化科技有
限公司增资项目后评价的报告的议案》
1.议案内容：

根据上级公司《关于开展人印股份增资广印文化项目投资后评价工作的督 办通知》要求，公司组织开展广印文化公司增资项目后评价工作，并形成《广
州广印文化科技有限公司增资项目后评价报告》。该报告已于 2025 年 9 月 3 日
经人印股份党总支委会前置研究，总经理办公会审议通过。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于提请召开 2025 年第三次
临时股东大会的议案》
1.议案内容：

现提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会，召开时间拟为 2025 年 12

公告编号：2025-035

月 10 日上午 9:00 时，召开地点拟为广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼
会议室。会议审议以下议案：《广州市人民印刷厂股份有限公司关于审议采购 5+1 对开平张印刷机的议案》。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2025 年第六次临时会议决
议

广州市人民印刷厂股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日

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