公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-005

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3. 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈国栋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广 州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2026-005

1.议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营 管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑， 公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公 司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准 的时间为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异 议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于提请股东会授权董事会全
权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议
案》

公告编号：2026-005

1.议案内容：

为确保股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行， 董事会拟提请股东会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。该授权事项自公 司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于提请召开 2026 年第二次
临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2026 年第二次临时会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司
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