公告日期：2026-04-23

广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈国栋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘星昱因工作原因缺席，委托董事刘锋代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-011）、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-012）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年董事会报告》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，并根据工作开展及完成情况编制了公司《2025 年董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2026 年董事会的工作做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年工作总结及 2026 年工
作计划》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》，对 2025 年公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2026 年度工作做出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2025 年财务决算及 2026 年财
务预算报告》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2025 年度财务数据，编制了《广州市人民印刷厂股份有
限公司 2025 年财务决算及 2026 年财务预算报告》，对公司 2025 年度财务状况、
经营业绩及现金流量等情况进行报告，根据公司的发展规划、业务开展情况制定了 2026 年财务预算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年审计工作中， 遵
循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持审计准则，公允地发表了独立审计意见，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2025 年度权益分派预案
的议案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中……
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