公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-005
证券代码： 837178 证券简称： 商科数控 主办券商： 国投证券
天津商科数控技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议
会议地点：公司会议室
□电子通讯会议
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 公司董事长
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人， 持有表决权的股份总数
51,454,500 股，占公司有表决权股份总数的 89.02%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号： 2026-005
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》 (公告
编号： 2026-003)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数51,454,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件
1、天津商科数控技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
天津商科数控技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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