公告日期：2016-06-17

公告编号：2016-017

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2016年6月16日审议并通过：

任命马瑞为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满。

马瑞女士简历：马瑞，女，中国国籍，出生于1989年，毕业于上海财经大学，本科学历。2014年7月至2016年1月任职于中国建设银行新疆分行，从事银行金融业务。2016年2月起加入新疆美克思新材料股份有限公司。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份36,300,000股，占股份总数的53.38%，会议由董事长孙金利先生主持。

以上决议表决情况为：

以上决议5票同意，0票反对，0票弃权。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2016-017

该任命董事会秘书马瑞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

根据工作安排，进一步完善公司治理结构，公司通过设置专职董事会秘书，以提高公司的运行效率，有利于公司的长远发展，对公司经营产生积极影响。公司财务总监兼董事会秘书李鸿江先生，辞去董事会秘书职务，继续担任公司财务总监。根据公司董事长孙金利先生提名，聘任马瑞女士为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任公司董事会秘书马瑞女士，经董事会审议认为能够胜任董事会秘书职务的要求，通过此次调整，能提高公司的运行效率，完善公司治理机制，有利于公司的长远发展，对公司经营产生积极影响。

三、备查文件

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年6月17日

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