公告日期：2016-05-18

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年3月15日，电话邮件通知。

2、会议召开时间：2016年3月25日

3、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司2楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事

6、会议主持人：董事长孙金利先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2015年度总经理工作报告》议案

1.议案内容

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，根据2015年实际工作情况编制了《公司2015年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

（二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据2015年实际工作情况编制了《公司2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

（三）审议通过《公司2015年度财务决算报告》议案

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

（四）审议通过《公司2016年度财务预算报告》议案

1.议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况，公司编制了《公司2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

（五）审议通过《公司2015年度审计报告》议案

1.议案内容

根据相关规定的要求，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]02240039号）。

公司全体董事、总经理及其他高级管理人员保证审计报告内容真实、准确、完整，且不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

（六）审议通过《公司2015年度利润分配方案》议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度利润分配方案予以汇报。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]02240039号）确认，截止2015年12月31日，公司可供股东分配的净利润为4,138,800.42元。为了有利于企业长远发展，董事会决定不进行2015年利润分配，自动结存以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

（七）审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》议案

1.议案内容

拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

无

（八）审议通过《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司关于补充确认2016年第一季度偶发性关联交易的公告>》议案1.议案内容

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