公告日期：2016-05-18

公告编号：2016-007

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

关于补充确认2016年第一季度偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易

2016年第一季度新疆美克思新材料股份有限公司（以下简称

“本公司”）向新疆昌吉州玛纳斯县农村信用联社签署了三笔短期借款，借款金额分别为2000万、1600万和1400万元。这三笔贷款均由本公司提供资产抵押担保，并由董事长孙金利先生为这三笔贷款分别提供保证担保。

（二） 关联交易表决和审议情况

公司于2016年3月25日召开第一届董事会第六次会议决议公告，审议《关于<新疆美克思新材料股份有限公司关于补充确认

2016年第一季度偶发性关联交易的公告>的议案》，此议案关联董事长孙金利先生回避表决，参与表决董事为4人，根据公司章程规定该议案需提交股东大会审议，股东大会通过后生效。

公告编号：2016-007

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名 住所 职位

孙金利 新疆昌吉市延安南路 新疆美克思新材料股份有

印象西班牙小区 限公司董事长

（二） 关联方关系

孙金利，新疆美克思新材料股份有限公司董事长，兼法定代表人、总经理。孙金利先生持有本公司3630万股，占总股本的53.39%，为公司第一大股东、控股股东和实际控制人。

三、贷款的依据及合法性

上述贷款交易有利于公司持续经营需要，贷款保证担保程序遵循公平、自愿、合法的原则。

四、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司资金周转的正常需要，具有合理性和必要性。

（二） 此关联交易对公司的影响

该关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

公告编号：2016-007

（一） 经董事会签字的《新疆美克思新材料股份有限公司第

一届董事会第六次会议决议公告》

（二） 经监事会签字的《新疆美克思新材料股份有限公司第

一届监事会第三次会议决议公告》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年3月25日

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