公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-008

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月19日

2、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司2楼

会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：孙金利

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份68,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2017-008

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于新疆美克思新材料股份有限公司2017年向玛纳

斯县农村信用合作联社申请1600万元贷款的相关事宜》的议

案

1、议案内容

为使公司顺利完成2017年生产经营目标，拟向玛纳斯县农村信

用合作联社申请1600万元流动资金贷款，期限一年，用于补充企业

生产经营活动的流动资金。由公司提供自有房产、土地使用权以及机器设备等资产作抵押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

无

(二)审议通过《关于股东大会授权董事会办理相关资产抵押贷款事宜》的议案。

1、议案内容

股东大会授权董事会办理相关公司资产抵押的权利，并授予董事长全权处理贷款的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数68,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-008

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决

议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2017年1月23日

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