公告日期：2017-02-22

公告编号：2017-016

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

关于追认向非关联方资金拆借的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 向非关联方资金拆借概述

（一）基本情况

因公司临时资金需求，于2017年2月16日公司向非关联方

北京华慧通工程技术有限公司（以下简称“华慧通”）临时拆借流动周转资金1600万元，借款期限一个月，年利率8%。

（二）审议和表决情况

上述事项在发生时未及时履行相关必要的决策程序，公司于2017年2月21日召开第一届董事会第十九次会议对事项进行了追加审议，表决结果为：5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过，并提交 2017年第四次临时股东大会审议。

（三）本次向非关联方资金拆借对公司的影响

公司本次向非关联方资金拆借有利于补充流动资金，不会导致公司控股股东和实际控制人变更。

（四）是否存在需经有关部门批准的情况

本次向非关联方资金拆借不存在需经有关部门批准的情况。

公告编号：2017-016

（五）非关联方基本情况

关联方 注册 法定代

住所 企业类型 主营业务

名称 资本 表人

工程技术研

究与试验发

北京华 北京市海

展；技术服

慧通工 10000 淀区学院 有限责任

务；水污染

程技术 万元 路甲5号1 公司（自然 崔爱君

治理大气污

有限公 号楼1层 人独资）

染治理，建

司 1-20

设工程项目

管理。

二、备查文件：

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《新疆美克思新材料股份有限公司与北京华慧通工程技术有限公司借款合同》

《北京华慧通工程技术有限公司工商信息》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2017……
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