公告日期：2017-02-22

公告编号：2017-014

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年2月10日，邮件与电话。

2、会议召开时间：2017年2月21日

3、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司2楼

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长孙金利

6、会议主持人：董事长孙金利

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-014

（一）审议通过《关于追认向非关联方资金拆借的议案》，并提交

股东大会审议

1、议案内容

内容详见公司于2017年02月22日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认向非关联方资金拆借的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

公司决定于2017年03月09日召开公司2017年第四次临时股东

大会。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2017-014

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2017年2月22日

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