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公告日期：2016-12-22
公告编号：2016-044
证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安
新疆美克思新材料股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年12月12日，邮件与电话。
2、会议召开时间：2016年12月22日
3、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司2楼
会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长孙金利
6、会议主持人：董事长孙金利
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
公告编号：2016-044
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新疆美克思新材料股份有限公司2017年向玛
纳斯县农村信用合作联社申请2000万元贷款的相关事宜》议
案并提交股东大会审议
1、议案内容
公司根据2017年生产经营目标的需要，拟向玛纳斯县农村信用
合作联社申请2000万元流动资金贷款，期限一年，用于补充企业生
产经营活动的流动资金。由公司提供自有房产、土地使用权以及机器设备等资产作抵押担保。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
（二）审议通过《关于股东大会授权董事会办理相关资产抵押贷款事宜》议案并提交股东大会审议
1、议案内容
股东大会授权董事会办理相关公司资产抵押的权利，并授予董事长全权处理贷款的相关事宜。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无
公告编号：2016-044
（三）审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会
的议案》
1、议案内容
本次董事会提议2017年01月06日召开公司2017年第一次临时
股东大会。
2、表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
无
三、备查文件目录
《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
新疆美克思新材料股份有限公司
董事会
2016年12月22日
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