公告日期：2016-12-22

公告编号：2016-045

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开经董事会批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年01月06日(星期五)上午 10:00

结束时间： 2017年01月06日(星期五)上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-045

本次股东大会的股权登记日为2017年1月3日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司2楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于新疆美克思新材料股份有限公司2017年向玛纳斯

县农村信用合作联社申请2000万元贷款的相关事宜》的议案。

2、审议《关于股东大会授权董事会办理相关资产抵押贷款事宜》的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 公告编号：2016-045

业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2017年01月06日(星期四)上午9:00

（三）登记地点

新疆昌吉玛纳斯县塔西河工业园公司2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈渊 联系电话：0994-6158198

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年12月22日

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