公告日期：2016-11-18

公告编号：2016-037

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年11月08日，邮件与电话。

2、会议召开时间：2015年11月18日

3、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司2楼

会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长孙金利

6、会议主持人：董事长孙金利

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集与 召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合 《公 司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

公告编号：2016-037

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司新疆美思之

源商贸有限责任公司》的议案。

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司新疆美思之源商贸有限责任公司(暂定，以工商核定名称为准)，注册地为昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室 303室(暂定,以工商登记核准为准)，注册资本为人民币5,000,000.00元。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况。

三、 备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年11月18日

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