公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-015

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司2楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日，电话与
邮件
5.会议召集人：董事长孙金利
6.会议主持人：董事长孙金利
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

公告编号：2019-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

2018年本公司与孙金全发生采购原材料沫煤事宜，交易金额以实际发生额为准。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事孙金利回避表决，无关联董事4人参与投票表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会提议于2019年6月10日在新疆美克思新材料股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，具体内容见2019年5月21日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《新疆美克思新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
新疆美克思新材料股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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