公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-014

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安
新疆美克思新材料股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年本公司与孙金全个人发生采购原材料沫煤事宜，交易金额为39,430元。
（二）表决和审议情况

本关联交易经公司第一届董事会第二十九次会议审议，审议结果为关联董事孙金利回避表决，无关联董事4人参与表决，同意4
票，反对0票，弃权0票，审议通过，并提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-014

二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：孙金全

住所：新疆昌吉市长宁路140号富友国际花园10幢1单元501号（二） 关联关系

孙金全个人与我公司法人孙金利为近亲属，此交易构成关联交易。三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易根据市场公允价值定价，定价公允、合理、不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

2018年本公司与孙金全个人发生采购原材料沫煤事宜，交易金额为39,430元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

公告编号：2019-014

此关联交易是公司的正常业务，是合理的。
六、 备查文件目录
《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第三十次次会议》
新疆美克思新材料股份有限公司
董事会
2019年5月21日

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