公告日期：2020-04-24

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及部分董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。因董事王延春、房国群未参加本次董事会，不能保证 公告的真实、准确和完整。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场及电话形式

4. 会议主持人：董事长孙金利

5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人，董事王延春、

房国群未出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司第二届董事会提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名韩丹凤，陈增训，常印章，李之朋，姚飞为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司可持续发展报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司现状，公司对于未来发展方向和自身定位，做出可持续发展报告，并做出相应的调整和改革。分别从内控方面、制度方面、人才管理、技术创新等方面做出简述。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于三笔国外应收账款全额计提坏账》议案

1.议案内容：

根据 2019 年年末三家外国应收账款余额：分别为 1、3AOcy-12

股份有限公司应收账款金额为 1,636,217.02 元；2、东方投资有限公司应收账款金额为 11,073,864.82 元；3、MARKZA TRANS-SAVDO 有限责任公司应收账款金额为 1,877,338.09 元。以上三笔应收账款合计金额为 14,587,419.93 元。2019 年我公司多次跟对方联系,电话一直无法接通,且中亚五国护照因签证原因迟迟不能去.因无具体联系人员和地址,经与法院沟通，传票不能送达,我公司在跨国起诉立案中遇到困难.现将这三笔应收账款全额计提坏账。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 5 月 15 日现场方式召开公司 2020 年

第一次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。

具体议案内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于提请召开 2020

年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-……
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