公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-010

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安
新疆美克思新材料股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及部分监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。监事会主席马玉未参加本次监事会，不能保证公告的 真实、准确和完整。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话形式
4. 会议主持人：监事赵贵宝
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。监事会主席马
玉未出席会议。
二、 议案审议情况

公告编号：2020-010

（一） 审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名赵云松、赵贵宝为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2020 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（1）《新疆美克思新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 24 日

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