公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-025

证券代码：837180 证券简称：天元环保 主办券商：渤海证券
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张辉先生

6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张辉为公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举张辉为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

公告编号：2025-025

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于任命张辉为公司总经理的议案》
1.议案内容：

任命张辉为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于任命张杰为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

任命张杰为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命阎雪明为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

任命阎雪明为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决

公告编号：2025-025

议之日起生效。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于任命白慧婷为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

任命白慧婷为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于任命梁原为公司董事会秘书兼财务总监的议案》
1.议案内容：

任命梁原为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-025

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。