公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-004
证券代码： 837180 证券简称： 天元环保 主办券商： 渤海证券
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间： 2020 年 4 月 9 日上午 9:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。公告编号： 2020-004
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837180 天元环保 2020 年 3 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园 1 号、 2 号公司会议
室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《更换会计师事务所议案》
为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，结合公
司业务发展和未来审计工作的需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构。
（二） 审议《修改<公司章程>议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进
行修改。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；公告编号： 2020-004
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书
及出席人身份证办理登记手续； 2.自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账
户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办
理登记手续； 3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（授权委托书请来电索取）
（二） 登记时间： 2020 年 4 月 7 日上午 9： 30 至下午 4： 30
（三） 登记地点： 天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园 1 号、 2
号董事会秘书办公室（信函注 明 “股东大会”字样）
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：梁原 电话： 022-26550469 传真： 022-86870348
（二） 会议费用： 本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录
《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

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