公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-002
证券代码： 837180 证券简称： 天元环保 主办券商： 渤海证券
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 3 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 10 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人： 董事长张辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 更换会计师事务所》 议案
1.议案内容：
根据公司发展需要，为进一步规范财务工作，保持审计的独立性和客观性，公
司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号： 2020-002
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 修改<公司章程>》 议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》的规定，以及公司经营的需要，拟对《公司章程》进行
修改。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《 召开 2020 年第一次临时股东大会》 议案
1.议案内容：
提议公司于 2020 年 4 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
公告编号： 2020-002
董事会
2020 年 3 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。