公告日期：2019-05-21

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张辉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2019年4月22日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数28,767,768股，占公司有表决权股份总数的99.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告》，对2018年度的工作情况进行了全面的回顾与分析。

2.议案表决结果：

同意股数28,767,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会作了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度的工作情况进行了全面的回顾与分析。

2.议案表决结果：

同意股数28,767,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度审计报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的财务报告进行了审计，形成《2018年度审计报告》。2.议案表决结果：

同意股数28,767,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对2018年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数28,767,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对2019年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数28,767,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2018年年度报告及年度报告摘要》。内容详见公司2019年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）；《2018年年度报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数28,767,768股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度利……
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