公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-046

证券代码：837181 证券简称：智诺科技 主办券商：国都证券
杭州智诺科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：王增锹先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈丽红、虞晓江、徐凯因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-046

经全体董事一致同意，选举王增锹先生为公司第四届董事会董事长，任期三
年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。至 2024 年 11 月 29 日，
王增锹先生直接持有公司股份 54,973,400 股，占公司股本 37.0941%，王增锹先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现聘任王增锹先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。至
2024 年 11 月 29 日，王增锹先生直接持有公司股份 54,973,400 股，占公司股本
37.0941%。

王增锹先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任吴铁强先生、俞先印先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。至 2024 年 11 月 29 日，吴铁强先生未持有公司股票，
俞先印先生直接持有公司股份 800,000 股，占公司股本 0.5398%。

上述二人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律规定不能

公告编号：2024-046

担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务总监兼董事会秘书的的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任李文军先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。至 2024 年 11 月 29 日，李文军先生未持有公司股票。
李文军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

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