公告日期：2025-05-23

证券代码：837181 证券简称：智诺科技 主办券商：国都证券
杭州智诺科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场和通讯相结合的方式
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王增锹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数80,798,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司编制了《杭州智诺科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,798,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2024 年度审计报告及资金占用报告的议案》

1.议案内容：

见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》、《关于杭州智诺科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告非标意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,798,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年财务决算报告，本报告涉及的 2024 年财务数据经北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了非标准无保留意见《审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,798,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度暂不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,798,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度预算方案的议案》

1.议案内容：

见公司《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,798,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（六）审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营资……
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